As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Este objetivo era de que o grupo influenciasse o julgamento do 1 recurso da decisãeste na Câmara Superior do Carf.
O juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
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O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Segundo este MPF, a relação entre o banco e o grupo criminoso não se restringiu à atuaçãeste unicamente pelo âmbito do Carf. Este Bradesco também haveria trabalhado com o grupo em outras duas ocasiões: na recuperaçãeste do créditos decorrentes do laercio benko wikipedia PIS/Cofins sobre juros por capital e na homologação de créditos tributários na esfera administrativa.
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Em decisãeste que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolviçãeste acusados por envolvimento em suposto esquema de pagamento por propinas de modo a a adquire por decisões no Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz qual a acusaçãeste fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Lei penal.
"Este Bradesco esclarece que se trata do 1 juÃzo preliminar, decorrente dos argumentos expendidos apenas pelo Ministério Público Federal e reitera de que nenhuma irregularidade ou transgressão legal ou ética foi praticada por seus administradores, este qual restará cabalmente provado durante a instruçãeste do processo", informa este banco no comunicado.
No dia 10 do marçeste, este juiz federal Vallisney por Souza Oliveira decidiu marcar de modo a este POR DIA 20 do abril, às 10h, as audiências do instrução e julgamento dos ré especialmenteus. As audiências poderão ser realizadas por meio do teleconferência pelo caso daqueles qual residem fora do Distrito Federal.