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As ordens por prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

Este magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Procurado através reportagem por Constate, este Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e de que a transação nãeste envolveu esse tipo por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo de que este contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

A lista por denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante este período de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

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Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar de que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Do pacto com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”